นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
ในปี 2564-2565 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีการประชุมรวม 3 ครั้ง ซึ่งกรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100 เป็นการประชุมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และได้รายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้ง โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้
- พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ, นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และ ทบทวนจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
- พิจารณาทบทวนการดำเนินการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่ดี ซึ่งรวมถึงการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
- พิจารณาติดตามการดำเนินการของบริษัทฯให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 และนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ
- พิจารณาติดตามและรับทราบรายงานกิจกรรมการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น และการจัดเตรียมเอกสารยื่นต่อการรับรอง CAC สมัยที่ 3 เสมือนการยื่นจริง (Re – Run) เนื่องจากบริษัทฯ จะต้องยื่นเอกสารต่ออายุการรับรองสมัยที่ 3 ในเดือนกันยายน 2565 สำนักบริหารความเสี่ยงและสำนักตรวจสอบภายในจึงได้บรรจุรายการที่ต้องดำเนินการไว้ในแผนกิจกรรมประจำปี 2564/2565 และเมื่อประมวลผลการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชั่น และ Working Paper เรียบร้อยแล้ว จะนำเสนอยังคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการให้ทราบอีกครั้ง ก่อนนำเอกสารยื่นต่ออายุการรับรอง
- พิจารณาทบทวนแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการแบบรายคณะและรายบุคคล
- พิจารณาวันประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการประจำปี 2566
- รับทราบแผนงานการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท (PDPA) เนื่องด้วยกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท (PDPA) มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 และมีข้อควรตระหนักเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการ โดยกรรมการสามารถเปิดเผยหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นที่ตนเองรับรู้มาได้ภายใต้ตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทได้แจ้งให้กับเจ้าของข้อมูลทราบหรือตามที่กฎหมายกำหนดไว้เท่านั้น หากกรรมการนำข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นไปใช้หรือเปิดเผยให้กับบุคคลภายนอกทราบ โดยไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทได้แจ้งให้กับเจ้าของข้อมูลทราบ หรือปราศจากความยินยอม หรือตามที่กฎหมายกำหนดอาจส่งผลให้บริษัท และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายได้ โดยอาจถูกโทษทางแพ่ง, อาญา และทางปกครอง
- รับทราบรายงานการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4 พ.ศ 2565)
- รับทราบการที่บริษัทฯได้รับการประเมินในระดับดีเลิศจากผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2564 ตลอดจนข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการตามโครงการ CGR ประจำปี 2564 จัดโดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย และให้ข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก่บริษัทฯ
- รับทราบผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือประจำปี 2565 เป็นร้อยละ 100
