งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ครั้งที่ 1/2560 บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

26 ก.พ. 2560

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซนจูรี่ ปาร์ค กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 145 ราย ผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น 187 ราย รวมทั้งหมด 332 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 3,703,862,598 หุ้น จึงมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และมีหุ้นนับรวมกันคิดเป็นร้อยละ 84 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวนทั้งสิ้น 4,410,232,619 หุ้น จึงครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยที่ประชุมมีมติ ดังนี้

วาระที่ 1.รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559

วาระที่ 2.อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน เห็นด้วย 3,695,474,989 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.89 ไม่เห็นด้วย 3,961,900เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.11 งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - (จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งมาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ3,699,436,889 หุ้น)

วาระที่ 3.อนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 441,023,262 บาท คิดเป็นร้อยละ 188.24 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (เท่ากับร้อยละ 30.92 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม) โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2559 และจากกำไรสะสมของบริษัทที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ0 ของกำไรสุทธิซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้วซึ่งเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนดทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนครบถ้วนแล้ว โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน เห็นด้วย 3,703,854,447เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย -เสียง คิดเป็นร้อยละ - งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - (จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งมาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะคือ 3,703,854,447หุ้น)

วาระที่ 4.เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้ 4.1นายประภาส ชุติมาวรพันธ์ กรรมการ เห็นด้วย 3,703,862,598เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 4.2 นายธวัทชัย โรจนะโชติกุล กรรมการ เห็นด้วย 3,703,862,598เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 4.3 นางอินทิรา สุขะนินทร์ กรรมการ เห็นด้วย 3,703,862,598เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 4.4 นายสมชาย ชินธรรมมิตร์ กรรมการ เห็นด้วย 3,703,862,598เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 4.5 นายธัชพงษ์ ภากรศิริวงศ์ กรรมการ เห็นด้วย 3,703,862,598เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 4.6 นายสมชาติ ชินธรรมมิตร์ กรรมการ เห็นด้วย 3,703,862,598เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 4.7 นายการุณ กิตติสถาพร กรรมการอิสระ เห็นด้วย 3,703,665,148เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 ไม่เห็นด้วย 197,450เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01 งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - (ตั้งแต่วาระที่ 4 เป็นต้นไป จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งมาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะคือ3,703,862,598 หุ้น)

วาระที่ 5. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการดังนี้ 1) ค่าตอบแทนประธานกรรมการ ปีละไม่เกิน 540,000บาท 2) ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ ปีละไม่เกิน 540,000 บาท 3) ค่าตอบแทนกรรมการแต่ละราย ปีละไม่เกิน 450,000 บาท 4) ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการชุดย่อยที่เข้าประชุม ครั้งละไม่เกิน 7,200บาทต่อคน 5) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อยที่เข้าประชุม ครั้งละไม่เกิน 6,000บาทต่อคน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม เห็นด้วย 3,642,918,198เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.35 ไม่เห็นด้วย 60,944,200เสียงคิดเป็นร้อยละ 1.65 งดออกเสียง 200 เสียง คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 6. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31ตุลาคม พ.ศ. 2560ดังนี้ 1. นายนิติ จึงนิจนิรันดร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3809หรือ 2.นางสาวดวงฤดี ชูชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4315หรือ 3.นายชูพงษ์ สุรชุติกาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4325 หรือ 4.นายเกียรตินิยม คุณติสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่4800 และอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัท เป็นจำนวนเงิน 2,550,000.- บาท สำหรับค่าสอบบัญชีของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31ตุลาคม พ.ศ. 2560ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน เห็นด้วย 3,703,862,598 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - งดออกเสียง - เสียงคิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 7. ไม่มีการพิจารณาวาระอื่นๆ เพิ่มเติม